Отмывание денежных средств как угроза международной безопасности
В последние десятилетия финансовая преступность стала глобальной проблемой. Уголовные схемы постоянно развиваются, что приводит к возникновению новых способов обогащения за счёт обмана и манипуляций. На фоне этого легализация средств, полученных преступным путем, становится всё более актуальной. Умение финансовых учреждений отслеживать такие трансакции – важнейший аспект борьбы с этим явлением. Деньги, идущие по несанкционированным потокам, могут […]
Continue Reading